Mestrado Executivo em Anti-Lavagem de Dinheiro e Diploma CFT

Parceiro italiano da ACAMS

O Mestre Anti-Lavagem de Dinheiro "Diploma Anti-Lavagem de Dinheiro" é hoje reconhecido por especialistas como o melhor treinamento italiano na área de Anti-Lavagem de Dinheiro. O único caminho italiano para certificar oficialmente a posse de habilidades de saída destina-se a treinar a importante figura profissional do gerente de AML, agora exigida por todos os bancos, seguradoras e todos os outros destinatários de obrigações anti-lavagem de dinheiro.

Ele é o único professor na Itália

• com uma estrutura modular que permite personalizar os objetivos de treinamento de cada um, com uma subdivisão em níveis de conhecimento que vão desde o nível básico mais simples até o certificado avançado avançado, para aqueles que querem o melhor;
• ser aprovado a nível europeu;
• emitir Certificação AMLA CERT ®
• ter reunido os principais especialistas em lavagem de dinheiro com mais de 25 anos de experiência;
• que prevê a realização de um exame final escrito e oral com comissão externa, elemento que atesta oficialmente o sucesso na aquisição de competências, tornando o curso perfeitamente compatível com a Disposição do Banco de Itália de 10 de março de 2011;
• que no final do percurso requer a inscrição no Registo AML & Compliance Managers;
• com duração de 8 meses – 23 módulos
• fornecido por uma divisão especializada de uma Escola de Administração Associada ASFOR;
• fornecido pelo parceiro italiano da ACAMS
• que agrega a frequência do E-Learning à presencial, permitindo o acompanhamento constante do aprendizado;
• oferecer aos seus formandos acesso ininterrupto, 365 dias por ano, à plataforma de E-Learning com atualização contínua das últimas novidades.

estrutura

40 Módulos em modo Blended (18 presenciais + 22 e-learning) + Conferência extra.
O Diploma Master Anti-Money Laundering & CFT tem duração de 9 meses e está organizado em 40 módulos (30 obrigatórios + 10 opcionais) cursados na modalidade Blended.
Cada módulo envolve a frequência de 1 dia presencial e 3 semanas em e-learning: o módulo e-learning segue temporalmente o módulo presencial, examinando os temas em profundidade e permitindo a certificação de competências a obter através da administração de testes de verificação com um compromisso médio diário de cerca de 10 minutos.
O ensino do Mestrado inclui uma importante actividade pragmática, dedicando as tardes dos dias presenciais à análise prática de casos reais, propostos pelos próprios alunos nos dias anteriores à intervenção, e objecto de análise e discussão plenária ou de exercícios orientados pelo professor.
Quem atingir o Nível Avançado tem direito, nos anos subsequentes, a frequentar o curso de atualização com desconto.

programa

MÓDULO 1 – em sala de aula física/virtual
Mesa redonda inaugural com participação dos professores do Mestrado

MÓDULO 2 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning

MÓDULO 3 – em sala de aula física/virtual
Marco regulatório nacional e internacional sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 4 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 5 – na sala de aula física/virtual

Due diligence e beneficiário efetivo
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 6 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 7 – em sala de aula física/virtual

Abordagem Baseada em Risco
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 8 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 9 – em sala de aula física/virtual
Relatórios de transações suspeitas, monitoramento de transações e CFT
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 10 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 11 – em sala de aula física/virtual
Inspeção contra lavagem de dinheiro
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 12 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 13 – em sala de aula física/virtual
Tributação no Combate à Lavagem de Dinheiro – CRS, FATCA e DAC6
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 14 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 15 – em sala de aula física/virtual
Crimes fiscais Casos concretos/operações correntes
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 16 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 17 – em sala de aula física/virtual
PSD2 e Pagamentos: novos operadores e modelos de negócio
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 18 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 19 – em sala de aula física/virtual
Outras obrigações AML/Fintech e CFT
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 20 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 21 – em sala de aula física/virtual (opc.)
Perfis de risco e índices de anomalias de acordo com as disposições da UIF
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 22 – em E-Learning (opc.)
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 23 – em sala de aula física/virtual
231/2001, Confiança e Privacidade
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 24 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 25 – em sala de aula física/virtual (opc.)
Técnicas Osint para apoiar atividades de due diligence
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 26 – em E-Learning (opc.)
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 27 – em sala de aula física/virtual (opc.)
Técnicas de jornalismo investigativo para apoiar atividades de due diligence
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 28 – em E-Learning (opc.)
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 29 – em sala de aula física/virtual (opc.)
Técnicas de gerenciamento de TI para aplicativos AML
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 30 – em E-Learning (opc.)
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 31 – em sala de aula física/virtual
Pacote ABC desde a VI Directiva até à criação da AMLA
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 32 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 33 – em sala de aula física/virtual
Sanções contra lavagem de dinheiro Casos concretos / Operações atuais
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 34 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 35 – em sala de aula física/virtual
Sanções internacionais
– Exposição dos temas abordados no módulo
– Exercícios práticos com análise e discussão plenária de casos concretos, propostos pelos alunos nos dias anteriores à intervenção com possíveis exercícios orientados pelo docente.
– Período de perguntas no final do módulo

MÓDULO 36 – em E-Learning
– Estude na plataforma E-Learning
– Teste de verificação de aprendizagem na plataforma E-Learning

MÓDULO 37 – em sala de aula física/virtual
– Simulação de exame final

MÓDULO 38 – em e-learning
– Simulação de exame final

MÓDULO 39 – em sala de aula física/virtual
- exame final

MÓDULO 40 – em E-learning
- exame final

Diploma de mestrado

No final do curso de formação, cada aluno poderá obter o Diploma (Pergaminho) do Mestrado de Especialização em Combate ao Branqueamento de Capitais & CFT, o Certificado e a “Licença Anti-Lavagem de Capitais” (Licença AML), que lhe permitirá certificar a frequência do curso de formação e a aquisição de competências especializadas verificadas graças às provas realizadas através de exame final escrito e oral e às provas realizadas com a plataforma E-Learning da Escola.
A realização está sujeita às seguintes condições:

• frequência regular das aulas presenciais;
• frequência regular de palestras na plataforma E-Learning;
• passando os testes escritos programados;
• passar nos testes exigidos na plataforma de E-learning;

A emissão do Diploma e demais habilitações está, em qualquer caso, condicionada à assiduidade às aulas (pelo menos 80% das jornadas).

REGISTRE "Gerentes de AML e Conformidade"

No final do curso é obrigatória a INSCRIÇÃO no AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER, reservado aos diplomados do Mestrado “Anti-Money Laundering Diploma” realizado na European School of Banking Management .

destinatários

Gestores e Especialistas em Combate à Lavagem de Dinheiro, Delegados de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Gerentes SOS, Gerentes e Especialistas Jurídicos, Gerentes de Compliance e Auditoria Interna, Gerentes de Gestão de Riscos e Especialistas. Mesmo recém graduados na versão de pós-graduação do Mestrado com duração de um ano.